hacklink al betturkey dizi film izle film izle yabancı dizi izle fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum türk ifşa alemi the prepared

Lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme : obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne

Lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme : obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne

Conditions de mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les établissements de paiement, de l’obligation de vigilance simplifiée prévue au III de l’article L. 561-9 du code monétaire et financier.

Publié au Journal officiel du 2 mars 2013, un décret prévoit qu’un établissement de crédit ou un établissement de paiement qui fournit un service de paiement en ligne dispose de la possibilité, sous réserve que le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit faible, de ne pas procéder à la vérification de l’identité de son client en relation d’affaires. La mise en oeuvre de cette mesure de vigilance simplifiée est rendue (...)
Cet article est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné ?
Identifiez-vous
Vous souhaitez vous abonner ?
Découvrez nos formules