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Lutte anti-blanchiment : action des banques et des assureurs

Lutte anti-blanchiment : action des banques et des assureurs

Lors d'une conférence de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) portant sur les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de la banque et de l'assurance, qui s'est déroulée le 19 octobre 2012, des "insuffisances marquantes" de la part des assureurs ont notamment été relevées, en particulier en matière de communication des informations à Tracfin, de contrôle permanent ou de classification des risques (...)
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