Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 14 février 2023, une nouvelle version du rapport d’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en compte les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). Ce rapport a été rédigé en collaboration avec le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C).
Le COLB a adopté une (...)Cet article est réservé aux abonnés